Soluciones
Observanz Consultores S.A.S. ofrece soluciones integrales en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, orientadas a fortalecer la transparencia y la seguridad empresarial. Nuestros servicios incluyen implementación y auditoría de SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT, outsourcing de Oficial de Cumplimiento, análisis de brechas (gap analysis), diseño de matrices de riesgo, segmentación estadística, capacitación y acompañamiento permanente en prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno. Brindamos asesoría especializada para que las empresas cumplan con las exigencias regulatorias de manera práctica, eficiente y estratégica.
Implementación SAGRILAFT
Nos aseguramos que tu empresa cumpla con todos los requisitos normativos dispuestos en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Si tu empresa es vigilada por otro regulador, de igual forma podemos implementar el SARLAFT del sector Salud, Vigilancia, Financiero o el que corresponda.
Implementación PTEE
Prevenir la corrupción y el soborno no es una tarea fácil, pero con nuestra ayuda darás cumplimiento a la normatividad dispuesta por la Superintendencia de Sociedades para la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Tercerización de Oficiales de Cumplimiento y Datos
¿Sabías que las normas de la Superintendencia de Sociedades respecto al SAGRILAFT y el PTEE, permiten que el Oficial de Cumplimiento sea un profesional externo que no haga parte de la nómina de tu empresa?
Así mismo, el nuevo SARLAFT 2.0 de la Superintendencia de Vigilancia lo permite. Contamos con profesionales con experiencia y que cumplen con todos los requisitos e inhabilidades.
Asesoría y acompañamiento
¿El Oficial de Cumplimiento designado no tiene la experiencia suficiente y tiene dudas sobre como desempeñar su rol? ¿Deseas resolver inquietudes en cuanto a la prevención de Lavado de Activos y no sabes a quien preguntar?
¿Quieres estar al tanto de las obligaciones, cambios regulatorios y fechas de los reportes? Nuestro equipo estará a tu lado 24/7 para darte la tranquilidad que necesitas y siempre estés en un ambiente de Cumplimiento!
Verificación de Cumplimiento
¿Tienes un SAGRILAFT y/o PTEE implementado, pero no estás seguro de estar cumpliendo con la norma?
Realizamos un proceso de ‘gap analysis’ donde identificamos aquellos requisitos que tu empresa no está cumpliendo o debe mejorar en su implementación para que evites recibir una multa o sanción por parte del regulador.
Elaboración de Matrices de Riesgo
Las normas de prevención de delitos como el lavado de activos y la corrupción, son consideradas modelos de Gestión de Riesgo, para los cuales necesitas de una metodología y un matriz de riesgos que refleje los resultados de tu gestión.
Te damos apoyo para que cuentas con una herramienta sencilla, fácil de usar, pero sobre todo eficiente para hacer seguimiento a tus riesgos.
Segmentación de factores de riesgo
¿Sabías que la “segmentación” es una herramienta fundamental para dar cumplimiento a la primera etapa de Identificación de riesgos, y que obedece a un modelo estadístico?
Por lo general hemos observado clasificaciones de riesgo, pero muy pocas veces una segmentación estadística que nos ayude a definir los factores de riesgo que representan un riesgo más alto para la compañía.
Capacitación empresarial
Nuestra experiencia nos permite transmitir conocimiento a todos los empleados de tu empresa en cumplimiento al requisito normativo.
También contamos con un programa diseñado para capacitar Oficiales de Cumplimiento, el cual consta de seis (6) módulos.
Procesos de Debida Diligencia
Cuenta con nuestro apoyo al momento de realizar los procesos de conocimiento de contrapartes, disponemos de formularios digitales, consultas en listas y demás procesos que te brinden la tranquilidad de hacer negocios con personas y empresas idóneas.
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