Consultoria
En Observanz Consultores S.A.S. ofrecemos soluciones integrales de consultoría en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros, diseñadas para ayudar a las empresas a enfrentar los retos regulatorios actuales con seguridad y eficiencia. Nuestro equipo interdisciplinario de abogados, contadores e ingenieros cuenta con amplia experiencia en áreas como Compliance, Auditoría, Control Interno y Calidad, brindando acompañamiento especializado en la implementación y fortalecimiento de sistemas como SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT para distintos sectores económicos.
Acompañamos a las organizaciones en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos mediante metodologías prácticas, herramientas eficientes y análisis especializados como gap analysis y segmentación estadística de factores de riesgo. Además, ponemos a disposición Oficiales de Cumplimiento externos altamente calificados, asesoría permanente sobre cambios regulatorios y soporte continuo para garantizar que cada empresa mantenga un entorno de transparencia, ética y cumplimiento alineado con las exigencias de los entes reguladores.
Implementación SAGRILAFT
Nos aseguramos que tu empresa cumpla con todos los requisitos normativos dispuestos en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Si tu empresa es vigilada por otro regulador, de igual forma podemos implementar el SARLAFT del sector Salud, Vigilancia, Financiero o el que corresponda.
Implementación PTEE
Prevenir la corrupción y el soborno no es una tarea fácil, pero con nuestra ayuda darás cumplimiento a la normatividad dispuesta por la
Superintendencia de Sociedades para la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Tercerización de Oficiales de Cumplimiento y Datos
¿Sabías que las normas de la Superintendencia de Sociedades respecto al SAGRILAFT y el PTEE, permiten que el Oficial de Cumplimiento sea un profesional externo que no haga parte de la nómina de tu empresa?
Así mismo, el nuevo SARLAFT 2.0 de la Superintendencia de Vigilancia lo permite. Contamos con profesionales con experiencia y que cumplen con todos los requisitos e inhabilidades.
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